近日，一名花店老板彭女士接到一笔高达33700元的订单，需要制作有钱花。下单人声称通过银行卡转账付款，彭女士在确认到账后取钱制作花篮，但几天后，彭女士的银行卡突然被冻结。原来，对方实则利用彭女士的银行

　　近日，一名花店老板彭女士接到一笔高达33700元的订单，需要制作有钱花。下单人声称通过银行卡转账付款，彭女士在确认到账后取钱制作花篮，但几天后，彭女士的银行卡突然被冻结。原来，对方实则利用彭女士的银行卡洗钱，导致她的卡被异地公安机关冻结。这件事情给彭女士带来了极大的经济损失和精神压力。对此，公安机关提醒商户应谨慎接受网络订单，规范好收款流程。商户在接收订单时，应该要求对方提供真实的身份信息和付款凭证。总之，商户在接受网络订单时一定要保持警惕，避免成为洗钱骗局的受害者。在面对可疑订单时，商户应该及时报警并与银行联系，避免造成不必要的经济损失和法律风险。花店老板接大额订单被利用参与洗钱究竟是怎么一回事，跟随小编一起看看吧。

　　近日，一名花店老板彭女士接到一笔高达33700元的订单，需要制作有钱花。下单人声称通过银行卡转账付款，彭女士在确认到账后取钱制作花篮，但几天后，彭女士的银行卡突然被冻结。原来，对方实则利用彭女士的银行卡洗钱，导致她的卡被异地公安机关冻结。这件事情给彭女士带来了极大的经济损失和精神压力。

　　这种利用商户银行卡洗钱的骗局并不罕见。骗子通常会通过网络下单的方式，向商户索取高额的货款花店老板接大额订单被利用参，并声称通过银行卡转账付款。商户在确认到账后取钱，而其银行卡却被骗子用于洗钱。这种骗局往往会给商户带来巨大的经济损失和法律风险，甚至会导致商户的银行卡被冻结。

　　对此，公安机关提醒商户应谨慎接受网络订单，规范好收款流程。商户在接收订单时，应该要求对方提供真实的身份信息和付款凭证。在收到货款后，商户应该确认银行账户内的资金是否真实到账，并且尽量通过公对公转账，避免使用个人银行卡进行收款。

　　此外，商户也要警惕骗子与洗钱,究竟是怎么一回事？，切忌给他们可乘之机洗钱。如果商户发现有可疑订单，应该立即报警并与银行联系，尽快冻结银行卡，防止骗子利用银行卡进行洗钱。

　　总之，商户在接受网络订单时一定要保持警惕，避免成为洗钱骗局的受害者。商户应该规范好收款流程，加强对订单的审核和确认，以保障自己的合法权益。在面对可疑订单时，商户应该及时报警并与银行联系，避免造成不必要的经济损失和法律风险。

　　一位花店老板接到了一笔高达33700元的订单，然而却在不知情的情况下成为了洗钱的工具！

　　一名男子进花店说要买花，这个男人很“阔气”，但他要把33340块钱放在花架上，再加上260块钱的人工费，他要付33700块钱。这名男子问彭小姐要了她的银行卡号，并说可以用银行卡进行转账，彭小姐也没有多想，就把自己的银行卡号给了她。

　　由于牵扯到一笔巨款，彭小姐认真检查了一下自己的账号，确定那33700元确实打到了她的账号上，这才从银行取出了那笔钱，并根据对方的指示，制作了一只名为“有钱花”的盒子，寄往了一处。

　　起初，彭小姐认为这只是一个普通的账户，3天后就会解封，但是一个星期后，她的银行卡依然被冻结，于是银行劝彭小姐去警局询问情况。

　　就这样，带着忐忑不安的心情，彭女士来到了衢州市智慧新城城东派出所。经警方调查，彭女士的银行账户已被当地警方冻结，原因是她涉嫌洗黑钱。

　　听到警察的问话，彭女士惊慌地说，她从来没有做过类似的事情，但她仔细回想了一下，还是记起了这个特别的单子。

　　洗钱是指将非法来源的资金通过一系列交易和操作，掩盖其真实的来源，使其看起来合法合规的过程。

　　这样做的目的是为了逃避法律的追踪和监管。可恶的洗钱活动不仅损害金融秩序，还可能导致社会不安全。

　　首先，要警惕大额交易。如果你接到一笔金额巨大的订单，要仔细核实客户的身份和交易目的。如果对方来路不明或情况可疑，务必要保持警觉。

　　其次，要留意资金流动。如果发现有大量资金频繁流动、转账或涉及多个账户之间的交易，也需要引起警惕。这种异常的资金流动可能是洗钱的信号。

　　最后，与相关部门保持沟通。如果你怀疑自己或他人可能牵涉到洗钱活动，应立即向当地公安机关报案，并与金融机构、税务等部门取得联系，提供相关线索，共同打击洗钱犯罪。

　　在商业交易中，我们都应该保持警惕，远离洗钱活动，共同维护金融秩序和社会安全。

　　商家们要时刻保持警惕，不仅仅要追求生意的火爆，更要关注资金的安全。在接到大额订单时，一定要仔细核实客户身份和交易目的，尽量减少风险。

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